Esquema que movimentou R$ 761 milhões do tráfico de drogas por empresas de fachada inclui Sete Lagoas
A Polícia Civil realiza, nesta quinta-feira (11), a Operação Washing para combater o tráfico e a lavagem de dinheiro em Minas Gerais. Cem policiais cumprem 22 mandados de prisão e 29 de busca e apreensão em Belo Horizonte, Contagem, Vespasiano e Santa Luzia, na Grande BH; Sete Lagoas, na Região Central; e Coronel Fabriciano, na Região do Vale do Aço.
Publicado há 5 ano(s) atrás
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Elas recebiam o dinheiro sujo e movimentavam em contas distintas, dando aparência de dinheiro limpo, ocultando o real propósito que era o de fomentar e financiar o tráfico de drogas. A Polícia Civil informou ainda que R$ 393 milhões foram bloqueados.
Segundo a corporação, R$ 761 milhões foram movimentados por empresas de fachada. A organização criminosa ocultava o dinheiro ilícito em contas abertas de firmas fictícias, cadastradas em nome de laranjas.
A Operação Washing é um desdobramento de outra que ocorreu em 2020, em Ponte Nova, na Região da Zona da Mata mineira. A partir dela foram levantados extratos bancários dando mais informações para a polícia.
Operação em andamento.
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