As investigações se iniciaram quando uma das vítimas, que mantinha relacionamento amoroso com um dos investigados, procurou a delegacia de polícia para denunciar que seus dados teriam sido utilizados por ele sem sua autorização.

No decorrer das investigações, apurou-se que o suspeito pertencia a uma organização criminosa com pelo menos outros sete indivíduos, com idade entre 20 e 29 anos, residentes em diversos bairros de Sete Lagoas.

O dinheiro obtido nos crimes era utilizado pelos homens para a realização de festas regadas a drogas e bebidas alcoólicas. Além disso, eles adquiriam diversos bens materiais, tais como carros, celulares, móveis, eletrônicos, dentre outros e realizam diversas viagens, ostentando um padrão de vida incompatível com a renda declarada por eles.

Foi possível identificar diversas vítimas, titulares dos cartões de crédito residentes em diversas regiões do país. Foram apreendidos celulares, computadores, drogas, uma quantia em dinheiro, cartões e documentos em nome de terceiros, dentre outros itens. Diversos integrantes da organização foram presos e encaminhados ao Sistema Prisional; outros estão foragidos.

Veja os golpistas já presos: Paulo Márcio Alves Costa Machado, filho do Dr. Geraldo Machado, ginecologista; Gabriel Augusto de Oliveira e Giuliano Michety Roch; um quarto elemento foi preso e redação apura a sua identidade. Estão foragidos: Vinícius Tardeli de Jesus, Matheus Wilson Marques, Felipe Rocha Nogueira (família Nogueira tradicionalíssima em Sete Lagoas), Weverton Carvalho e o Gustavo Torres Fraga. A quadrilha vinha sendo investigada desde setembro de 2020.

Do alto, da esquerda para direita: Paulo Márcio Alves Costa Machao (preso), filho do Dr. Geraldo Machado, ginecologista; Felipe Rocha Nogueira (foragido), Gabriel Augusto de Oliveira (preso) e Giulia

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