De acordo com a corporação, a investigação teve início após ferramentas de inteligências identificarem pagamentos indevidos e a operação visa "identificar a atuação de organizações criminosas e conjuntos de fraudes com denominadores comuns (fraudes estruturadas)".

"O objetivo é desestruturar ações que causam graves malefícios ao programa assistencial e, por consequência, atingem à toda a parcela da população que necessita dos valores", completa a PF.

O esquema criminoso foi identificado pela Base Nacional de Fraudes ao Auxílio Emergencial (BNFAE), que é mantida pela Coordenação Geral de Repressão a Crimes Fazendários da PF. As fraudes no pagamento do auxílio foram identificadas e confirmadas pela Caixa Econômica Federal, que comunicou as irregularidades à polícia. 

As novas fases da operação
Ainda de acordo com a PF, a 3ª fase da operação teve como base o cruzamento dos dados fornecidos pela Caixa,  que identificou imóveis "possivelmente vinculados" aos titulares das fraudes no Auxílio Emergencial.

Com isso, foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão em Belo Horizonte, Nova Lima e Santa Luzia, cidades da região metropolitana da capital; em Governador Valadares, no Rio Doce; e Montes Claros, no Norte de Minas. 

Já a 4ª fase contou com oito mandados de busca e apreensão em imóveis identificados como relacionados aos fraudadores. As buscas ocorreram na capital mineira e em Lagoa Santa, na Grande BH, em Sete Lagoas, na região Central do Estado; Paracatu, na região Noroeste de Minas; Uberaba, no Triângulo; São Sebastião do Paraíso, no Sul de Minas; e São Francisco, na região Norte. 

Com> O Tempo

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